华软科技: 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 播资讯

           金陵华软科技股份有限公司

     独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项

(资料图片仅供参考)

               的事前认可意见

     根据《公司法》

           《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和金陵华软科技股份有限公司《公

司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十三次会议

审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则，

经审慎分析，对本次第六届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可意见如

下：

  一、关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的事前

认可意见

  本次业绩补偿方案符合《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充

协议》约定，遵守了公平、公正的原则，有利于维护上市公司整体和长远利益，

不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交

公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。

（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十

三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签字：

王新安

刘彦山

李永军

签字日期： 2023 年 6 月 26 日

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